Syck Amore: Aropostale 150M Prenuptial Vor etwa in Crash Landing Zwei Jahre zu beenden, jugendlich Einzelhändler für Bekleidung Aropostale, Inc. (NYSE: ARO) das Jawort für eine 150 Millionen vorrangig besicherten Kreditlinie mit der New Yorker Private Equity-Unternehmen Sycamore Partners in Verbindung Mit einer Sourcing-Vereinbarung mit Sycamore8217s Portfolio-Unternehmen MGF Sourcing. Das Geschäft mit Sycamore kommt jetzt zurück, um Aro zu verfolgen. Aropostale mit Hauptsitz in New York City hat über 1.000 Filialen in den USA Puerto Rico und Kanada und durch Lizenzvereinbarungen auf der ganzen Welt. Der erste Aropostale Store wurde 1987 von Macy8217 in der Westside Pavilion Mall in Los Angeles eröffnet. Das Geschäft war die Idee von R. H.Macy Co. Aro erzielte 13 Quartalsverluste und meldete einen Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2015 von 136,9 Mio., was zu erheblichen Liquiditätsengpässen führt. Das Unternehmen wies ferner darauf hin, dass es nicht gelungen sei, einen Lieferantenstreit mit MGF zu beheben, was zu einer Störung der Lieferung einiger Waren führen würde.8221 8220Unter normalen Bedingungen wären wir sehr optimistisch für unser Potenzial für das Finanzwachstum im ersten Halbjahr 2016, 8221 sagte Aropostale8217s CEO Julian Geiger. 8220 Unverändert ist unsere kurzfristige Sicht durch unseren gegenwärtigen Lieferantenstreit begrenzt.8221 Nachdem wir angekündigt haben, dass es strategische Alternativen einschließlich eines möglichen Verkaufs oder einer Restrukturierung erforscht, stürzte die Aktie von Aropostale8217s ab und verliert fast die Hälfte ihres Wertes. Aro8217s Aktien haben bereits mehr als 95 Prozent von 3,64 auf 0,18 in den letzten 12 Monaten gesunken. Das Unternehmen hat Stifel und andere Berater beibehalten, um in einer Überprüfung der Alternativen zu helfen. Es sei denn ein neuer weißer Ritter plötzlich zur Rettung kommt, glauben Industrieanalytiker, dass Sycamore der wahrscheinlichste Kandidat ist, zum von Aro zu beenden, das auf seiner älteren Darlehensposition basiert, und der MFG Sourcingstreit. Sycamore, mit mehr als 3,5 Milliarden im verwalteten Kapital, spezialisiert sich auf Einzelhandel und Verbraucher Investitionen. Das Firmenportfolio umfasst Talbots, Stuart Weitzman, Nine West, Kurt Geiger, Coldwater Creek, Belk, Dollar Express, Hot Topic und andere. Sycamore wurde im Jahre 2011 von Stefan Kaluzny und Peter Morrow gegründet, der zuvor bei der San Francisco Private Equity Firma Golden Gate Capital tätig war. Da Sycamore8217s aggressiven Einzelhandel Einkaufsbummel, The New York Times bezeichnet einmal auf das Paar wie 8220no Einzelhandel parvenus.8221 Obwohl Aropostale weiterhin mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen, seine Konkurrenten wie American Eagle Outfitters Inc (NYSE: AEO) und Abercrombie Fitch amp Co (NYSE: ANF) haben es geschafft, ihre Geschäfte umzustellen, indem sie Vorräte kontrollieren und schneller auf wechselnde Modetrends reagieren, so Reuters. 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The Londoner Büro von Reed Business Information verkauft kritische Daten, die Banken die Finanzierung chemischen und nuklearen Waffen in Syrien und dem Iran machen komplexe internationale Transaktionen sanktioniert geholfen haben. Ein BuzzFeed News Investigation entwirft das Web. Der Mittlere Osten-Verkäufer hatte mit seinem Gewissen für mehr als einen Monat gekämpft, als die Faßbomben brachen und ihr farbloses, geruchloses Gas über den Damaskusvororten verschütteten. Es war Bilder von dem, was folgte, dass schließlich spornte ihn zu handeln. Syrische Kinder mit geschrumpften Pupillen und schäumenden Mündern wälzten sich und keuchten nach Atem in körnigem Filmmaterial auf dem Verkaufsrechner-Bildschirm im Londoner Büro von Reed Business Information (RBI), wo er Konten im ganzen Nahen Osten verwaltete. Er beobachtete entsetzt auf der belebten Verkaufsfläche der multinationalen Finanzdatenbank, umgeben von bedrängten Kollegen, die Geschäfte mit Banken auf der ganzen Welt abschließten, und spürte die volle Bedeutung der beunruhigenden Entdeckungen, die er Wochen zuvor getroffen hatte, bevor er ihn wieder mit erbärmlicher Kraft traf. Der Verkäufer war auf eine Spur von Beweisen gestolpert, die zeigten, wie sein eigenes Unternehmen entscheidende Daten zu den Finanzinstituten in Syrien bereitgestellt hatte, die unter internationalen Sanktionen gegen die despotische Regierung von Präsident Bashar al-Assad aufgelistet wurden. Nun sah er Bilder eines chemischen Waffenangriffs, in dem Hunderte von unschuldigen Syrern im August 2013 mit dem Nervenarzt Sarin vergast wurden. Er wollte wissen, ob seine Firma das brutale Regime unterstützt hatte, indem sie dazu beigetragen hatte, ihre Banken im Geschäft zu halten. Als der Mittlere Ostenverkäufer anfing, durch die companys Aufzeichnungen zu graben, entriegelte er schnell ein Netz von Abkommen, die seine Kollegen und Manager, um kritische Daten zu den Banken mit Terrorismus, Geldwäsche und Kernwaffen, nicht nur in Damaskus, aber in mehreren verbunden zu liefern hatten Mehr der gefährlichsten Länder der Welt. Die Hunderte von Dokumenten, die er gesammelt hat, wurden von BuzzFeed News überprüft und deren Inhalte werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Sie zeigen in außerordentlichem Detail, wie RBIs London Zweig von Blacklisted Institutionen in Syrien, Iran, Nordkorea und Irak zwischen 2008 und 2013 behandelt, trotz der strengen internationalen Sanktionen, um die Schurkenstaaten der Mittel zu verhungern. Die Enthüllungen sind angesichts der blutigen Unterdrückung des syrischen Aufstands gegen das Assad-Regime, bei dem bislang mehr als 200.000 Menschen getötet wurden, inmitten internationaler Alarmsituation entstanden. Sie kommen als fiebrige Verhandlungen über das Iran Atomabkommen in der Nähe der Ziellinie, wobei sowohl Amerika als auch Großbritannien eine führende Rolle bei der Verwendung von internationalen Sanktionen als ein Verhandlungs-Chip zu unter Druck setzen das Regime zu rollen sein Nuklearprogramm. Der Verkäufer sprach mit BuzzFeed News und teilte sein Cache von Dokumenten unter der Bedingung der Anonymität aus Angst, als ein Unruhestifter bei der Arbeit beschriftet werden. Die Geschichte, wie er RBIs Umgang mit schwarzen Banken aufgedeckt, wurde von einem zweiten Whistleblower, der von der Firma nach den chemischen Waffenanschlägen im August 2013 zurückgetreten bestätigt. Diese Person bat auch nicht, benannt zu werden. RBI ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzinformationen, und unter seinen geschätzten Produkten ist die Bankers Almanac. Ein Register aller Zahlungscodes und Kontonummern, die für internationale Transaktionen erforderlich sind. Der Almanach begann vor 170 Jahren das Tuchgebundenen Volumen und ist mittlerweile zu einer großen Datenbank geworden, die von Tausenden von Banken, Regierungen und anderen Organisationen auf der ganzen Welt verwendet wird. Dabei handelt es sich um Abonnements im Wert von etwa 2.000 bis über 50.000 pro Jahr. Banken verwendet, um mir sagen, seine Luft, die sie atmen, sagte der Verkäufer BuzzFeed News. Ohne sie können sie nicht funktionieren. Nigel Kushner, ein London Sanktionen Anwalt, sagte der Banker Almanach war eine wichtige Ressource. Justin Mills Nigel Kushner, ein führender Sanktionsanwalt bei der Londoner Firma W Legal, sagte, die Bankers Almanac ist von entscheidender Bedeutung für Banken bei der grenzüberschreitenden Zahlungen. Jeder große Client habe ich die Bankers Almanac Datenbank verwendet, sagte er. Es wäre sehr schwer für jemanden, Zahlungen zu verarbeiten, ohne es in einigen Fällen unmöglich. RBI hat Verträge im Wert von mehr als einer halben Million Dollar, um den Almanach und andere Informationsdienste an fünf Regierungsabteilungen in Großbritannien und drei in den USA zu liefern. Seine US Arm Accuity bietet seinen Kunden auch einen Sanktions-Screening-Service, der ihnen hilft, den Umgang mit Blacklist Institutionen, die sie als eine unvergleichliche Verteidigung gegen die Teilnahme an illegalen finanziellen Aktivitäten vermarktet, zu vermeiden. Aber als der Verkäufer, obwohl die companys Akten im London Büro, nachdem er die schrecklichen Nachwirkungen von Assads Angriff auf seine eigenen Leute gesehen hatte, fand er, dass es sein geschätztes Almanac zu zwei schwarzen Liste der staatlichen Banken in Syrien verkauft hatte, beschuldigt durch die Europäische Union der Finanzierung von Waffen von Massenvernichtung und Bankrolling der Assad Regime gewaltsame Repression ihrer Bürger. Es hatte auch die kritischen Transaktionsdaten zu vier irregulären iranischen Instituten zur Verfügung gestellt, darunter die Bank Sepah, die von den Vereinten Nationen und der EU im Jahr 2007 sanktioniert und vom US-Finanzministerium als Finanzinstrument des Irans-Raketen-Netzes beschrieben wurde. Ein Abkommen wurde mit einer Bank im Irak durchgeführt, deren vor-2003 Fonds unter Sanktionen waren. Und im Jahr 2011 versuchten die Mitarbeiter des RBI, ihre Dienste an eine nordkoreanische Staatsbank zu verkaufen, die von der EU auf die schwarze Liste gesetzt und von der US-Finanzabteilung als eines der Schlüsselkomponenten des Finanznetzes hinter den illegalen und gefährlichen Aktivitäten des Landes beschrieben wurde. Am Ende ging das Geschäft nicht durch. Durch die Bereitstellung von Banken in Schurkenstaaten mit Zugang zu den Bankers Almanach, sagte der Nahen Osten Verkäufer, RBI hatte ihnen eine Rettungsleine gegeben. Er erklärte: Sein Geben jemand whos blacklisted das Knowhow, um Wege des Bewegens der Mittel zu finden. Wir sprachen über Millionen von Transaktionen, die stark auf unsere Informationen und Werkzeuge angewiesen sind. Wenn du gehst, jemand zu helfen, diese Mittel schnell zu bewegen, dann können sie diese Waren beschaffen und Arme schnell importieren. Die RBI-Dateien malen auch ein Bild einer frenzied Vertriebskultur, in der Mitarbeiter unter ständigen Druck gesetzt wurden, um Geschäfte zu schließen. In einer E-Mail, die von einem Manager Ende 2012 an das Verkaufsteam geschickt wurde, wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie vorsichtig sein und nur im Jahr 2013 nach Geld denken sollten. Rechtsanwälte für RBI behaupteten, dass die zwei Angestellten, die das Pfeifen peitschten, von der Boshaftigkeit motiviert wurden und drohten, BuzzFeed Nachrichten zu verklagen und der Reporter, der diese Geschichte schrieb, wenn es veröffentlicht wurde. Ihr letzter Brief vor der Bekanntmachung lautet: Soweit in den Behauptungen, die Sie auf vertraulichen Informationen getroffen haben, eine Glaubwürdigkeit vorliegt, ist es sinnvoll, diese Informationen der zuständigen Behörde zu untersuchen, um so das öffentliche Interesse zu erfüllen und die Vertraulichkeit zu wahren die Dokumente. Allerdings räumte die RBI ein, dass sie sechs Banken nach EU-Sanktionen in Syrien und Iran Informationen zur Verfügung stelle. Bankers Almanac machte zwei Verkäufe an iranische Banken im Jahr 2008/09, wenn diese Banken unterliegen EU-Sanktionen, sagte ein Sprecher. Bankers Almanac auch nicht den Zugang zu vier Banken zu streichen, wenn sie unter EU-Sanktionen in 2011/12 platziert wurden, und stattdessen ließ diese Verträge ablaufen. Der Umgang mit sanktionierten Banken war ein Versehen und nicht das Ergebnis einer Hochdruck-Verkaufskultur, betonte der Sprecher. Einmal entdeckt, sagte der Sprecher, die Verträge wurden storniert oder nicht erneuert, und robuste Prozesse eingerichtet, um mögliche ähnliche Fälle zu verhindern. Was die versuchten Verkäufe nach Nordkorea betrifft, behauptete er, dass sie nie durchging. Das Sanktionsgesetz im Vereinigten Königreich ist unglaublich komplex, fügte er hinzu und es war unklar, ob das RBI gegen das Gesetz verstoßen hatte, indem es Banken verkaufte, die unter EU - oder UN-Sanktionen aufgeführt wurden, weil der Almanach aus öffentlich zugänglichen Informationen besteht. Das britische Sanktionsgesetz verbietet Unternehmen, sich mit Mitteln von Institutionen zu befassen, die von der EU oder den Vereinten Nationen direkt oder indirekt aufgeführt sind, oder Mittel, die ihnen helfen können, Geld zu verdienen. Kushner, der Sanktionsanwalt bei W Legal, sagte, dass, obwohl die im Almanach aufgelisteten Zahlungscodes technisch öffentlich zugänglich sind, es für die Banken praktisch unmöglich wäre, ohne Zugang zur Datenbank Geschäfte zu tätigen, da sie die Informationen unabhängig voneinander hatten Wäre es zu spät für die Bearbeitung der Zahlung. John Mann MP, ein prominentes Mitglied der mächtigen House of Commons Treasury wählen Ausschuss, sagte, es sei keine Verteidigung für RBI zu behaupten, dass das Gesetz über den Umgang mit schwarzen Banken war unklar. Jeder Firmenhandel in Syrien und Iran weiß, was es tut, und Investitionen in diese Länder trotz der Sanktionen ist eine Schande, sagte er. Verstecken hinter der vermeintlichen Komplexität der Sanktionen ist keine Entschuldigung. Die Sanktionen Screening-Service RBI bietet seinen eigenen Kunden durch Accuity ist so konzipiert, dass Banken verhindern, dass versehentlich Umgang mit Blacklisting Entities. Niemand sollte Sanktionsgesetze besser kennen als jemand, der Sanktionen mit Informationen und Daten veröffentlicht, sagte Kushner. Die Wirtschaftskriminalität der Stadt von London-Polizei hat bestätigt, daß sie jetzt die Beweisstücke prüft, die durch den Mittleren Ostenverkäufer gesammelt wurden, nachdem sie Informationen durch Forscher am Serious Fraud Büro im Februar dieses Jahres gegeben wurde. Die National Crime Agencys Wirtschaftskriminalität Befehl und die strafrechtliche Ermittlungen Abteilung bei HM Revenue and Customs haben auch die Überprüfung der Beweise für mögliche Sanktionen Busting durch RBI. Allerdings wurde noch keine Maßnahme getroffen, da der Mittleren Osten Verkäufer zuerst pfiff die Pfiff zu den Behörden im Januar letzten Jahres, und RBI sagte, dass nach einer internen Untersuchung gab es keine Grundlage für jeden an der Firma zu entlassen oder diszipliniert für ihre Rolle bei der Festlegung von Geschäften mit sanktionierten Banken. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte: "Das Vereinigte Königreich ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Sanktionen eingehalten und ordnungsgemäß durchgesetzt werden. Eine Reihe restriktiver Maßnahmen gibt es sowohl für Iran als auch für Syrien. Es liegt in der Verantwortung der Wirtschaftsbeteiligten in Großbritannien, sicherzustellen, dass sie mit Sanktionen konform sind. Die Nichteinhaltung von Sanktionen kann zu Strafverfolgung führen. Jedermann, das schuldig ist, EU - oder UN-Sanktionen im Vereinigten Königreich zu verletzen, ist verpflichtet, eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren zu empfangen, und Unternehmen können auch bestraft werden. Die Strafen sind viel härter in den USA, wo die Strafe Sanktionen verhängt werden können für bis zu 20 Jahren und erhalten Geldstrafen von so viel wie 1 Million pro Verletzung. Neben den Banken, die von der EU und den Vereinten Nationen auf die schwarze Liste gesetzt wurden, erbrachte das RBI weitere 11 Banken in Ländern, die vom US-Finanzministerium über Links zu Terrorismus und Nuklearwaffen sanktioniert wurden. Während die EU - und die UN-Sanktionen eher auf spezifisch schwarze Organisationen zutreffen, greift das US-Regime stärker darauf zurück, den Handel mit einer breiten Palette von Organisationen in sanktionierten Ländern wie Syrien, Nordkorea und Iran zu verbieten. RBI sagte, die Bankers Almanac ist nicht abhängig von US-Sanktionen, weil es in Großbritannien registriert ist. Aber im Jahr 2011 kaufte ihre Muttergesellschaft, Reed Elsevier, die US-basierte Finanzinformationen und Sanktionen-Screening-Unternehmen Accuity und RBI begann Verkauf der Datenbank mit dieser Marke. Wie alle in den USA ansässigen Unternehmen und Einzelpersonen, Accuity ist erforderlich, um mit dem Land Sanktionen Regime. Die Dokumente zeigen, RBI weiterhin die Bereitstellung der Banker Almanach zu 13 Einrichtungen nach US-Sanktionen in Syrien, Iran und Irak, nachdem sie Accuity erworben und begann die Marke im November 2011. Ein Sprecher der Firma sagte, dass trotz der Akquisition, Bankers Almanac geblieben ist Ein britisches Unternehmen, das dem EU - und dem britischen Sanktionsrecht unterliegt. Er bestand darauf: An keinem Punkt machte Accuity irgendwelche Verkäufe zu irgendeiner Einrichtung, die von den US sanktioniert wird. Dennoch, sagte er, wurde eine Entscheidung im Jahr 2012 getroffen, um Bankers Almanac Verkäufe an Unternehmen vorbehaltlich der US Sanktionen Gesetz zu stoppen, auch wenn diese Verkäufe legal sein würden. Trotzdem zeigen die Dokumente von BuzzFeed News, dass einige der RBI-Verträge mit Banken, die vom US-Finanzministerium gelistet wurden, bis der Verkäufer die Pfeife im Jahr 2013 blies. Eine Quelle bei RBI sagte, sie hätten durchgerutscht. RBIs Beharren darauf, dass es keine moralische oder gesetzliche Verpflichtung, US-Sanktionen zu gehorchen ist, kommt trotz der Tatsache, dass seine Muttergesellschaft tief mit amerikanischen Politik seit vielen Jahren verschränkt ist. Reed Elsevier hat Kampagne Spenden in Höhe von mehr als 2 Millionen an die Demokraten und die Republikaner seit 1993, darunter 55.000 an Barack Obama. Mark Kelsey, Chef von RBI, wurde eingeladen, neben dem Präsidenten auf einer White House Cybersecurity-Konferenz im Februar dieses Jahres zu sprechen. Die Dokumente zeigen, dass RBI Verträge hat, um die Banker Almanach an die US-Finanzministerium der sehr Regierung Abteilung verantwortlich für das Land Sanktionen Regime sowie das Department of Defense zu verkaufen. Der Mittlere Ostenverkäufer sagte, daß es eindeutig falsch für RBI war, Geschäft mit Banken geschlagen zu haben, die durch die US aufgeführt werden. Dies sind Banken, die in den Terrorismus, in Geldwäsche, in der nuklearen Proliferation verwickelt wurden, sagte er. Banken, die ein großes Risiko für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellen. Seine sehr klar-Schnitt: Wenn Sie eine schwarze Liste haben, sollten Sie nicht mit ihnen Geschäfte machen. Die Abwicklung von RBI-Geschäften mit schwarzen Banken begann, sagte der Verkäufer, als er im Juli 2013 einen scheinbar unschuldigen Anruf von einem geschätzten Kunden an einer großen Nahost-Bank empfing. Es war Zeit, seine Abonnements für die Bankers Almanac für seine Filialen zu erneuern In Bahrain und Jordanien, aber nach anfänglichen Chit-Chats und ein wenig Feilschen über die Preise, fiel der Kunde schließlich eine Bombe. Er wollte auch Zugang zu der Datenbank für einen Zweig der Bank in Syrien. Alarmiert durch die Anfrage, wandte sich der Verkäufer an die companys Rechtsabteilung für Beratung und erhielt eine klare Anweisung. Selbst wenn die Gebühren für die Dienstleistungen vom Hauptsitz dieses Unternehmens, das außerhalb Syriens ist, gezahlt werden, sollten wir keine Dienstleistungen für dieses Unternehmen in Syrien erbringen, antwortete ein Anwalt. Aber der Verkäufer erinnerte daran, dass sein Manager Syrien Zweigniederlassungen eines anderen Nahen Ostens Bank im Jahr zuvor verkauft hatte und hatte Versprechen auf Rechtsberatung basiert, dass es legitim war unter strengen Bedingungen, dass keine Transaktion in oder aus Syrien gemacht wird. Der Rat, den der Verkäufer jetzt von den Firmenanwälten erhielt, schien dieser Behauptung zu widersprechen. Ich drehte mich um und sagte: Aber wir machen Geschäfte in Syrien. Was die Höllen hier vor sich haben, erinnerte er sich an seine Vorgesetzten. Im mit diesen Erneuerungen beauftragt und seine alle illegal. Der Verkäufer sagte, dass er ernsthaft besorgt wurde, dass er in Sanktionen verwickelt werden könnte - Zerschlagung wie der enge Kollege, der auch zu BuzzFeed Nachrichten sprach. Beide Männer äußerten Besorgnis mit den führenden Managern der Firma, und im August stellte der Verkäufer einen Report unter den gesetzlichen Sicherungen zur Verfügung, die whistleblowers, die seine ersten Entdeckungen von RBIs Abkommen mit aufgespannten Banken ausführlich darstellten. Kinder, die von einem Gasangriff betroffen sind, atmen durch Sauerstoffmasken im Damaskusvorort Saqba am 21. August 2013. Bassam Khabieh / Reuters Wenige Tage später fielen die Fassbomben auf Damaskus und lösten ihre tödliche Ladung giftigen Gases aus. Die chemische Waffe Angriff veranlasste die salesmans Kollegen, in Empörung über die Unternehmen Geschäfte mit Syrien zurücktreten. Es war die Heuchelei, die zu mir kam, sagte der Kollege BuzzFeed News. Ich konnte nicht glauben, dass wir das taten, was wir anderen Banken sagten, nicht als Sanktionsscreeningservice zu tun. Und als wir in den Krieg wollten, arbeiteten wir mit Sanktionen. Der Verkäufer selbst fragte sich, ob zurücktreten. Aber stattdessen entschloß er sich, zurückzukehren und soviel Beweise zu sammeln, wie er die Gespräche seiner Firma mit Staatsbanken in Syrien aufbringen konnte. Wenn sein Unternehmen dem Regime, das für diese Angriffe auf sein eigenes Volk verantwortlich war, geholfen hat, so war er entschlossen, diese Geschäfte ans Licht zu bringen. Er begann, die Grundlagen für seine eigene Untersuchung der Verkäufe zu legen, auf die er gestolpert war, sagte er und begann, sich die Ausrüstung zu besorgen, die er brauchte, um seine Beweise zu sammeln. Der Lieferwagen kam einige Tage später an seinem Schreibtisch in der Mitte des offenen Verkaufsstocks an, und seine Kollegen musterten ihn misstrauisch, als Kästen von Festplatten, Kartonagen, Ringmappen, Aktenteiler und Stifte entladen wurden, der Verkäufer sagte. Von da an fingen Manager an, seinen Schreibtisch zu schaukeln, um an seinem Bildschirm zu gucken, während er arbeitete. Er hatte das Briefpapier bestellt, um die Akten der Beweise seiner Firmengeschäfte mit den schwarzen Banken zusammenzustellen, und bis dahin sagte er, er sei so belüftet, dass er hoffte, seine Chefs hätten erraten, was er tat. Der Verkäufer vermutete, dass die düsteren Geschäfte viel weiter gingen, als jeder realisierte, sagte er und wandte sich an die eigenen Werkzeuge, um es zu beweisen. Ich verwendete Bankiers Almanach, um alle Banken in Ländern mit breiten Sanktionen wie Syrien und Iran aufzurufen, um eine Liste von jeder Bank in diesen Ländern herauszuziehen, nicht nur die auf der schwarzen Liste, sagte er. Als nächstes ging ich durch unsere Unterlagen, um zu sehen, welche Banken wir als Kunden hatten. Musste ich zu jeder einzelnen Bank gehen und suchen nach Vertragsdaten Danach ging ich in ihre Sanktionen Screening-Tool, um in den Namen der Banken, die wir als Kunden hatten, um herauszufinden, ob es sanktioniert wurde. Ich habe grundsätzlich die Werkzeuge, die sie an ihre eigenen Kunden. Als er tiefer in die Firmendateien vertiefte, sagte der Verkäufer, dass er ständig am Telefon an den Kollegen war, der nach den chemischen Waffenangriffen im August zurückgetreten war und ihm gesagt hatte, dass ich mehr und mehr Brüche aufdeckte. Und er würde sagen: Vielleicht solltest du in diese Bank oder diese Bank schauen. Die Dokumente, die von BuzzFeed Nachrichten gesehen werden, schließen eine Liste der Verträge mit Banken unter Sanktionen ein, die RBI einem Beschäftigungstribunal letztes Jahr als Antwort auf die salesmans Vorwürfe vorgelegt hat. Von 28 schwarzen Banken der Whistleblower sagte, das Unternehmen hatte seine Daten an verkauft, RBI zugelassen hatte es mit 18 behandelt, 11 davon wurden von US-Sanktionen abgedeckt das Unternehmen sagte, es habe keine Pflicht zu gehorchen. Aber es verkaufte auch Daten zu sieben Banken unter EU-Sanktionen, die im Vereinigten Königreich anwendbar sind, und BuzzFeed News hat Beweise gezeigt, dass es versucht hatte, einen Vertrag mit einem achten zu tun, aber es fiel durch. In den verbleibenden Fällen waren die Gesellschaften nicht in der Tat unter Sanktionen zu den relevanten Zeiten. Eine Datenbank, die der Verkäufer, sagte er aus internen Unterlagen erstellt, deutet darauf hin, dass der Wert der Verträge, die das Unternehmen mit US-und EU-sanktionierten Banken zusammengehalten hatte rund 200.000. RBI sagte, der Wert der Geschäfte mit Banken nach EU-Sanktionen im Vereinigten Königreich war weniger als 50.000. Die Aufzeichnungen zeigen, dass RBI weiterhin die Banker Almanach an die staatliche Commercial Bank von Syrien und Zentralbank von Syrien, nachdem sie auf der schwarzen Liste von der EU in 2011 und 2012 wurden weiterhin. Beide Institutionen wurden von der EU beschuldigt, Massenvernichtungswaffen zu finanzieren und das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in seiner gewalttätigen Unterdrückung seiner Bürger zu finanzieren. Die Banken bleiben auf der schwarzen Liste. Wenn EU-Sanktionen verhängt werden, sollten die Unternehmen sofort alle kommerziellen Beziehungen abbrechen, aber die Dokumente zeigen, dass der Zentralbank von Syrien fast ein Jahr nach der Verhängung der Sanktionen und der Handelsbank von Syrien sechs Monate nach ihrer Erbringung weiterhin Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden Wurde sanktioniert. Der Verkäufer entdeckte auch eine Kette von internen Anmerkungen von 2011, die zeigen, dass RBI versuchte, die Bankers Almanac an die staatliche Korea Daesong Bank zu verkaufen, die unter strengen EU-Sanktionen seit 2010 gewesen ist. Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un klatscht bei einem Treffen von Militärische und politische Kader in diesem undatierten Foto veröffentlicht von Nordkoreas Korean Central News Agency. Kcna Kcna / Reuters Die Bank wurde von der US-Finanzministerium im selben Jahr über ihre enge Verbindung zu Büro 39, eine geheimnisvolle Filiale der nordkoreanischen Regierung, dass die westlichen Behörden sagen, Requisiten bis Kim Jong Uns Regime durch die Erzeugung von Geldern durch organisierte Kriminalität, Geldwäsche , Und Verwaltung von Slush-Fonds. US-Treasury Beamten sagte der Bank erleichtert Nordkoreas illegale Finanzierung Projekte und war einer der Schlüsselkomponenten der Office 39s Finanznetzwerk Unterstützung Nordkoreas illegale und gefährliche Aktivitäten. Die Anmerkungen zeigen, dass Vertriebsmitarbeiter wiederholt zu Beamten an der Korea Daesong Bank von April 2010 bis Dezember 2011 in einem Versuch sprach, ihnen Zugang zu Bankers Almanac für 10.000 zu verkaufen. Unter der Überschrift "Neugeschäft" hatten die Mitarbeiter Anfragen protokolliert, die sie an nordkoreanische Beamte vorgenommen hatten, um die Namen und Nummern anderer Banken in dem Land, in dem sie das Produkt verkaufen könnten, zur Verfügung zu stellen. Eine Notiz auf der Akte vom November 2011 nach einem Gespräch mit einem nordkoreanischen Beamten liest: Er denkt über 10.000 ist zu teuer, er wird sehen, was sie können sic. Eine weitere Anmerkung datiert Dezember sagte: Andere Banken sind nicht sehr interessiert becsue sic sein zu teuer. Ich muss ihm sagen, ob wir sie als Buchpreis aufladen können. Eine zweite Nachricht von vier Tage später liest: sagte Kunde, dass ich nicht verkaufen kann, um sie. Das Unternehmen sagte, dass seine internen Prozesse den Verkauf verhindert haben. Allerdings sagte Sanktionen Anwälte BuzzFeed News, dass auch versuchen, wissentlich mit einer schwarzen Liste Bank handeln kann illegal sein. Die umfangreichsten Beweise, die vom Verkäufer gesammelt wurden, beziehen sich auf Geschäfte mit sechs iranischen Banken, von denen vier im Rahmen der EU - und der UN-Sanktionen im Vereinigten Königreich zu diesem Zeitpunkt gelten und die alle vom US-Finanzministerium gelistet wurden. Im Jahr 2008 hat RBI erfolgreich ein Datenabonnement an die staatliche Bank Sepah in Teheran, die unter UN-und EU-Sanktionen im Jahr 2007 platziert wurde verkauft. US-Finanzminister sagte zu der Zeit. Die Bank Sepah ist die Finanzbasis des Irans-Raketenbeschaffungsnetzwerks und hat Irans aktiv bei der Suche nach Raketen unterstützt, die in der Lage sind, Massenvernichtungswaffen zu tragen. In einer E-Mail an RBI-Mitarbeiter vom 11. Juli 2009 warnte ein Beamter der Bank Sepah: Aufgrund der Sanktion, die durch die UN-Resolution Nr. 1747 vom 24. März 2007 verhängt wurde, ist die Bank Sepah selbst nicht in der Lage, Mittel sicher zu bezahlen. Die Bank fragte dann Verkäufer, um ihnen zu beraten, wie sie eine Zahlung von 3.676 durch eine dritte Partei leisten konnten. RBI-Mitarbeiter berieten die Bank, für das Almanach über sein kleines London-Büro anstelle von seinem sanktionierten Hauptquartier im Iran zu zahlen. RBI sagte seine internen Kontrollen aufgegriffen den Verkauf und die Zahlung wurde gestoppt. Aber die Dokumente von BuzzFeed News gesehen, dass RBI weiterhin Dienstleistungen für Bank Sepah für weitere sechs Monate bieten. Kushner, der Sanktionsanwalt bei W Legal, sagte, dass Umgehung von Sanktionen durch Umleitung von Zahlungen auf diese Weise illegal sein kann. Sie müssen sich fragen, kann ich es direkt tun, und wenn die Antwort nein ist, dann ist es höchstwahrscheinlich kann man es nicht über einen Dritten tun, sagte er. Seine sehr ernst, weil es zeigen würde, Sie wissen und beabsichtigen, zu versuchen und zu umgehen das Sanktionen-Regime in einer illegitimen Weise. The internal documents also show that in 2009, sales staff sold services to Irans largest state bank, Bank Melli, while it was under EU and UN sanctions. The bank has been linked by the US to the funding of nuclear weapons and terrorist groups, including the Taliban and Hamas. Bank Melli goes to extraordinary lengths to assist Irans pursuit of a nuclear capability and ballistic missiles, while also helping other designated entities to dodge sanctions, US Treasury officials said in 2008. But a data subscription was still being provided to the bank more than a year after it was first blacklisted. By November 2013, after months of trawling, the Middle East salesman felt he had accumulated enough evidence. He had downloaded hundreds of documents onto external hard drives and filled several large ring binder files with paperwork. That month, he submitted a formal grievance to RBI setting out a list of sanctions breaches he believed he had uncovered. Recently I was going about my daily workload when I noticed something shocking, it began. It seemed that we were doing business with sanctioned countries such as Syria and Iran. This was around the time that Syria was using chemical weapons against its own people. We were providing state of the art software to these countries that enabled them to complete international money transfer. This was akin to facilitating terrorist fundraising. His former colleague followed up with a letter echoing his concerns. Ive read the formal grievance and I agree with everything in there, the colleague wrote. When the salesman first discovered the sanction relationships we emailed each other and we couldnt believe that the company was telling us to renew sanctioned banks licenses. Two months later, the salesman received a response from the companys compliance manager. She had concluded that although Bankers Almanac had indeed been sold to blacklisted entities, all the deals had since been cancelled and she did not believe any US sanctions had been breached. No mention was made of the allegations that the company had trampled over EU sanctions applicable in the UK, although she conceded that: There is a need to ensure that better training is available for staff on the Accuity sanctions policy. Still, the upshot was: There is no requirement on the business to report to any regulator. At that point, the salesman recalled, he felt he had no option but to blow the whistle to the authorities and walk away from his job. On 31 January 2014, he sat down at his computer and typed an email to the financial sanctions department at HM Treasury. I currently work at Accuity, part of Reed Business Information and Reed Elsevier, a FTSE 100 company, he wrote. I would like to bring to your attention Accuitys potential breach of EU, UN and HMT sanctions imposed on Iran, Syria, Sudan and North Korea. The salesman attached a selection of the documents he had gathered, including the list of the sanctioned banks he believed his firm had dealt with. In the months that followed, the salesman was told that the criminal investigation division at HM Revenue and Customs had passed his evidence to the Serious Fraud Office (SFO) and the National Crime Agency. The SFO came back to request further evidence from him in January this year, and he was told in February by email that City of London police are now reviewing his files and considering whether to launch a criminal investigation. A spokesperson for RBI said: We provided the relevant authorities with information about our compliance programme more than a year ago and have had no requests for further information. It said there was no evidence that it was under formal investigation. The two whistleblowers took RBI to an employment tribunal last year, arguing they had been unfairly treated after blowing the whistle. The tribunal found that RBI had not mistreated them but did not rule on whether sanctions had been breached. One of them is now in the process of appealing the decision. The Middle East salesman has settled into a new job at another City firm, but the mountain of information he compiled over months on the frenetic sales floor of RBI still weighs on his mind. Look at Syria and what the regime has done to its people, he said. Look at the formation of ISIS and the amount of weapons being procured by groups like that in Syria. How are they buying these weapons Money is always involved, and you have to ask yourself where has it come from Jane Bradley is an investigations correspondent for BuzzFeed News and is based in London.
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